我市警方强化涉诈黑灰产整治

破获广西首例全链条打击利用四方平台搭 设通道洗钱案件

贵港新闻网讯 市公安局集中优势资源，强力推进岁末年初打击突出犯罪攻坚战打击工作，近期，在自治区公安厅刑侦总队等部门的指导下，市公安局组织有关警种和桂平市公安局在广西、山东、江苏、河北等地端掉涉嫌为境外赌博网站、电信诈骗窝点利用四方支付平台跑分窝点3个和利用YY直播洗钱窝点1个，共抓获犯罪嫌疑人21名，查扣作案电脑15台，手机物品一批，泰达币(usdt)12 万枚折合人民币82万元，现金20余万元，侦破涉及全国电信网络诈骗案件20余起。

经查，该团伙自今年2月份以来，在广西贵港、山东寿光、河北保定、江苏淮南等地租赁场地、招募人员，进行电信网络诈骗窝点充值洗钱业务，利用非法架设的四方支付平台对接各种洗钱通道非法转移资金，将“洗白”资金用泰达币(usdt)为上下家结算从中获取手续费，获利数百万元，资金流水高达数亿元。我市警方经过对洗钱通道深挖，打掉一利用YY直播平台的层层转移赃款链条，成为广西首例全链条打击利用四方平台搭设通道洗钱案件。

该案的成功侦破，有力地打击各种网络违法犯罪活动，斩断非法结算链条，保护了公民个人资金安全，净化网络社会环境，维护了社会稳定。

目前，该案犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，并以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪逮捕10名主要嫌疑人，案件已移送起诉中。