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桂平警方打掉一个“跑分”洗钱团伙

2024-11-24   来源:贵港新闻网-贵港日报   作者:记者梁启勇 通讯员龙美宏  

贵港讯 在网络黑产犯罪产业链中,“跑分”是非常重要的一环,利用自己的账户为他人代收款,然后再转到指定账户,其实质就是洗钱。近日,桂平市公安局打掉一个利用支付宝“跑分”洗钱团伙,查处5名涉案人员,追回非法所得1.6万余元。

今年10月上旬,桂平市公安局反诈专班民警在工作中发现,桂平市辖区的杨某某有利用名下支付宝账号洗钱的嫌疑。专班民警立即开展核查工作,在对相关线索进行深入研判分析后,掌握了杨某某等人为获取非法利益,通过网络帮助犯罪分子转移赃款的犯罪证据。10月下旬,经公安机关动员,杨某某等5名涉案人员主动到公安机关接受调查。

经查,今年3月至8月,杨某某等人受诈骗分子利诱,明知他人从事信息网络犯罪活动,仍利用自己名下支付宝接收来历不明的“口令红包”,并把非法资金转移出去,帮助他人洗钱,自己从中非法获利。目前,5名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施。